CDD Analist at DLL Group

Advertisement

Customer integrity officer

Als ervaren Customer integrity officer ga je zelf onderzoek doen naar de integriteitsrisico’s van de klanten van DLL Benelux. Hieronder valt Customer Due Diligence (CDD), AML/CTF, Sanction (CAMS) en Fraude. Ook ondersteun je minder ervaren collega’s bij deze onderzoeken. Hiermee draag je er zorg voor dat de producten en diensten die DLL aanbiedt niet aangewend worden voor criminele activiteiten als witwassen of financiering van terrorisme. Verder bescherm je DLL tegen fraude, reputatieschade en zorg je ervoor dat DLL handelt in lijn met wet- en regelgeving (o.a. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en Sanctiewet).

Dagelijkse praktijk:

 

• Zelfstandig uitvoeren van klantonderzoek en zorgvuldig vastleggen van de onderzoeksresultaten bij verhoogde integriteitsrisico’s conform het beleid van DLL en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
• Ondersteunen van collega’s en uitleg geven aan klanten over CDD-onderzoeken en waar nodig toelichten.
• Klanten bewegen klanten tot het aanleveren van de benodigde informatie.
• Verzorgen van periodieke reviews van bestaande klanten.
• Behandelen van alerts/ hits op PEP- en sanctielijsten
• Transactiemonitoring
• Onderzoek doen naar aanleiding van fraude- en adverse media signalen
• Je draagt bij aan projecten bij het actualiseren van de CDD/AML-kennis in de organisatie en het doorvoeren van procesverbeteringen.

Alle members genieten de volgende voordelen:

• Twee werkdagen per jaar vrijwilligerswerk bij een lokale liefdadigheidsinstelling
• Programma voor welzijn en gezondheid, met onder meer gezonde voeding, Coffee Plaza met verse koffie, gratis gezondheidschecks, diverse leuke activiteiten op het gebied van gezondheid en vitaliteit
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken (voor zover de functie dit toelaat)
• Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling: online leren, ontwikkelingsprogramma’s voor members
• Bedrijfspensioenregeling en aantrekkelijk collectief verzekeringspakket
• Budget voor werknemersvoorzieningen, waaronder kostenvergoeding voor woon-werkverkeer, extra verlofuren, pensioensparen, etc.

“Onze klanten verwachten steeds meer flexibiliteit en transparantie en wij zijn toonaangevend als het erom gaat te voldoen aan deze behoefte.”

Belangrijk:

• Een afgeronde HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten of Criminologie.
• Minimaal 2 jaar ervaring als CDD-analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening.
• Ruime kennis van financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en (complexe) juridische structuren.
• Klantgericht, analytisch, accuraat, oplossingsgericht, sterke communicatieve vaardigheden.
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Pre’s:

• Aantoonbare ervaring met Customer Due Diligence
• Je bent op de hoogte van huidige wet- en regelgeving (Wwft, Sanctiewet)
• Kennis/ervaring met financiële dienstverlening
• Beheersing van de Franse taal

DLL’s wellbeing plan:

De ambitie van DLL op het gebied van welzijn is om members te trainen, te voorzien en in staat te stellen om contacten op te bouwen, hun mentale, emotionele, fysieke en financiële welzijn te beheren, en een evenwicht te bewaren tussen werk en de andere prioriteiten in hun leven. Onze vier welzijnscategorieën zijn als volgt:

• Verbinding – Bouw betekenisvolle banden op met andere members
• Gezondheid – Manage mentale, emotionele en fysieke gezondheid
• Financiën – Bied trainingsmogelijkheden om members te helpen hun persoonlijke financiële gezondheid te bereiken
• Lifestyle – Behoud het evenwicht tussen werk- en privé prioriteiten

Dit zijn de dingen die belangrijk zijn voor onze members en het welzijn van onze members is belangrijk voor DLL!

Introductie

Bij DLL, maak je deel uit van verschillende onderdelen. We zijn team members, familie members, community members. We zijn members uit verschillende culturen en verschillende nationaliteiten. We hebben allemaal verschillende geloven, verschillende passies, verschillende oogpunten, talenten en interesses. We hebben allemaal een andere achtergrond, culture, nationaliteiten en geschiedenissen.

Ondanks onze verschillen, hebben we 1 ding gemeen: eenieder is een member van DLL.

Ons bedrijf is opgericht in Nederland, inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een succesvol internationaal bedrijf. Onze diepgewortelde cultuur is gebaseerd op samenwerking, minder hiërarchie een eerlijke directheid die ons is staat stellen om te integreren, ideeën op te doen en te innoveren over de landsgrenzen heen.

Veel bedrijven zeggen dat ze Europees, Amerikaans, Aziatisch en Australisch zijn, bij DLL zeggen wij het niet alleen, wij zijn dit.

We zijn een cross-culture samenwerkingsverband – een onderling verbonden netwerk – met een doel voor ogen: Partnering for a better world

Goed om te weten:

• Deadline voor sollicitaties: 28 februari 2023
• Rapporteert aan: John Eijkelberg, manager CAMS
• Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces
• Sollicitaties via e-mail worden niet in behandeling genomen. Je kunt online solliciteren via onze website
• Mechelen, Remote, Benelux
• Het referral programma van DLL is van toepassing
• Neem voor meer informatie contact op met Burcu Altindis, Talent Acquisition Partner, via burcu.altindis@dllgroup.com

Bijna alle members van DLL in Nederland moeten de bankierseed afleggen. Banken in Nederland vinden het belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de Nederlandse bankensector, zijn rol integer en zorgvuldig vervult. De bankierseed is onze belofte dat wij in onze omgang met klanten, de maatschappij en elkaar zullen handelen volgens de eed.

Screening maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. DLL toetst op basis van de “DLL Global Screening Policy” alle nieuwe medewerkers en stagiaires op hun betrouwbaarheid om een functie bij DLL te vervullen

Location: Eindhoven / Netherlands;

Closing Date :18 Feb 2023

HOW TO APPLY

Click Here to Submit your CV and Application on Company Website